流水超20亿，内蒙古警方侦破一起特大非法经营案
发布时间：2025-07-06 14:23:24 作者：玩站小弟 
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我要评论中新网赤峰2月26日电 记者 张林虎）26日，记者从内蒙古自治区市公安局东胜分局获悉，该局成功侦破一起特大非法经营案，该案涉案交易流水超20亿余元，涉案人员达80名。2022年10月，东胜警方“6.1
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中新网赤峰2月26日电 （记者 张林虎）26日，流水记者从内蒙古自治区市公安局东胜分局获悉，超亿该局成功侦破一起特大非法经营案，内蒙该案涉案交易流水超20亿余元，侦非法涉案人员达80名。破起
2022年10月，经营东胜警方“6.18”专案组侦破了“幸福彩”跨境网络赌博案，流水民警敏锐地察觉到，超亿案件背后有可能隐藏着不为人知的内蒙犯罪线索。
随后，侦非法民警围绕“人员链、破起技术链、经营资金链”展开全方位调查取证，流水最终发现了非法从事网络资金支付结算的超亿线索。
专案组历时两个月，内蒙通过深度研判分析、层层抽丝剥茧，最终摸清了该团伙的组织架构、人员分工、运作模式等情况。
与此同时，民警以“6.18”跨境网络赌博案件中涉案的银行卡为切入点，核查重点账户80余个，交易涉及河南、湖北、湖南、江苏等12个省市区，涉案交易流水高达20亿余元。民警通过逐一梳理排查，最终锁定犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等80人为该案主要参与人员。
经调查，犯罪嫌疑人胡某云等人将自己银行卡或者收购的他人银行卡捆绑在上游网络赌博平台，进行“跑分”洗钱，同时使用“飞机”等聊天软件为不法犯罪行为进行非法支付结算，从中非法牟利。
民警进一步调查发现，洗钱团伙根据不同的层级，不同人员的介绍，非法获利的比例抽成也存在不同的差异，从三百、五百的整体结算到支付结算总金额的千分之一至千分之五之间不等。
抓捕时机成熟后，专案组在全国范围内发起集群战役。随着胡某云、汴某林等犯罪嫌疑人的成功落网，这起非法经营案件成功告破。
目前，案件仍在进一步侦办中。（完）
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